Większość problemów z nowym dostawcą z Indii da się wychwycić, zanim wyślesz pieniądze. Oto kroki, które polecamy każdemu importerowi. Pierwsze pięć zrobisz online w jedno popołudnie.
1. Sprawdź firmę w rejestrze MCA
Spółki (private i public limited) oraz LLP są rejestrowane przez indyjskie Ministerstwo Spraw Korporacyjnych. Na portalu MCA (mca.gov.in) wyszukasz firmę po nazwie lub numerze CIN i zobaczysz status, datę rejestracji, adres siedziby i dyrektorów. Sprawdź, czy status to „Active” i czy nazwa dokładnie zgadza się z fakturą proforma. Jednoosobowych działalności i spółek osobowych nie ma w tym rejestrze — w ich przypadku weryfikacja GST jest jeszcze ważniejsza.
2. Zweryfikuj rejestrację GST
Zarejestrowane firmy mają 15-znakowy numer GSTIN. Wpisz go w „Search Taxpayer” na portalu GST (gst.gov.in) — zobaczysz nazwę prawną, nazwę handlową, status, główne miejsce prowadzenia działalności i historię składania deklaracji. Anulowany GSTIN, inna nazwa prawna lub adres w innym stanie niż „fabryka” to sygnały ostrzegawcze.
3. Sprawdź kod IEC (Import Export Code)
Indyjska firma eksportująca towary co do zasady potrzebuje kodu IEC wydawanego przez Directorate General of Foreign Trade. Poproś o numer i zweryfikuj go na stronie DGFT (dgft.gov.in).
4. Porównaj rachunek bankowy z firmą
Właściciel rachunku bankowego powinien być tą samą firmą, co na umowie i fakturze. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli dane do przelewu przychodzą osobnym e-mailem albo „zmieniają się” w trakcie zamówienia — potwierdź je telefonicznie, pod numerem, który już znasz. To jedno z najczęstszych oszustw w handlu międzynarodowym.
5. Weryfikuj certyfikaty u źródła
Certyfikaty ISO i produktowe sprawdzisz w jednostce certyfikującej, która je wydała — wiele z nich prowadzi rejestry online. Sam plik PDF niewiele dowodzi.
6. Poproś o referencje i historię eksportu
Poproś o kontakt do dwóch–trzech obecnych klientów, najlepiej z Europy, i naprawdę do nich zadzwoń. Dokumenty eksportowe z wcześniejszych wysyłek (z usuniętymi danymi wrażliwymi) pokażą, czy firma faktycznie eksportuje.
7. Ustal, czy to producent, czy pośrednik
Wiele „fabryk” z platform B2B to firmy handlowe. To nie musi być problem, ale zmienia ceny, kontrolę jakości i odpowiedzialność, gdy coś pójdzie nie tak. Najszybciej sprawdzisz to, widząc halę produkcyjną.
8. Odwiedź zakład — albo wyślij kogoś
Rejestry i dokumenty potwierdzają, że firma istnieje. Dopiero wizyta potwierdza, że produkcja, maszyny i ludzie są prawdziwi i odpowiadają potrzebnej Ci skali. Rozmowa wideo pomaga, ale da się ją zainscenizować.
9. Zacznij od małego zamówienia i zabezpiecz płatność
Przy pierwszym zamówieniu rozważ mniejszą partię próbną, inspekcję przed wysyłką i warunki płatności, które nie narażają od razu całej kwoty — np. częściową przedpłatę lub akredytywę.
Jak może pomóc Valeris
Nasz zespół w Maharasztrze przeprowadzi te kroki za Ciebie — łącznie z wizytą w zakładzie — i przekaże pisemny raport z ustaleniami i rekomendacją.
Zobacz usługę weryfikacji dostawców
Poradnik ma charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowi porady prawnej ani finansowej.